Category: LOIS ARTICLE PAR ARTICLE

ARTICLE 93 TECHNIQUES D’ENQUÊTE Aux fins d’obtenir les preuves de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et de la localisation des produits du crime, le juge d’instruction peut ordonner pour une durée déterminée, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé diverses actions, notamment : 1. la surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires, lorsque des indices sérieux permettent de suspecter qu’ils sont utilisés ou susceptibles d’être utilisés pour des opérations…

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ARTICLE 96 LEVEE DU SECRET PROFESSIONNEL Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les personnes mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi pour refuser de fournir les informations aux autorités de contrôle ainsi qu’à la CENTIF ou de procéder aux déclarations prévues par la présente loi.  » en est de même en ce qui concerne les informations requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de…

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SECTION 1 : PRESCRIPTION ET EXECUTION DE MESURES CONSERVATOIRES ARTICLE 99 PRESCRIPTION DE MESURES CONSERVATOIRES Le juge d’instruction peut, conformément à la loi, ordonner des mesures conservatoires aux frais de l’Etat, notamment la saisie des fonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l’enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les identifier ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits…

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ARTICLE 112 SANCTIONS POUR NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DES TITRES II ET III Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux articles 5 et 6 de la présente loi a méconnu les obligations que lui imposent les titres Il et III de la présente loi, l’autorité de Contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle en avise…

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SECTION 1 : PEINES APPLICABLES EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ARTICLE 113 SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines,   ARTICLE 114 SANCTIONS PENALES APPLICABLES A L’ENTENTE, A L’ASSOCIATION…

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SECTION 1 : RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ARTICLE 124 SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la…

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ARTICLE 126 CAUSES D’EXEMPTION DE SANCTIONS PENALES Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 7, 8,113,115,116, 121 et 122 de la présente loi et, d’autre part, d’aide. d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil…

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ARTICLE 128 CONFISCATION OBLIGATOIRE DES PRODUITS TIRES DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l’Etat, des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels ces produits sont…

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